Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act (RICO) , undang-undang persekutuan AS yang menyasarkan jenayah terancang dan jenayah kolar putih. Sejak diberlakukan pada tahun 1970, telah digunakan secara meluas dan berjaya untuk menuntut ribuan individu dan organisasi di Amerika Syarikat.
Kuiz Jenayah dan Larangan Terkenal Bilakah bandana mula-mula menjadi popular? Sebahagian daripada Akta Kawalan Jenayah Terancang tahun 1970, Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act (RICO) menjadikannya tidak sah untuk memperoleh, mengoperasikan, atau menerima pendapatan dari perusahaan melalui corak kegiatan pemerasan. Diarahkan untuk kegiatan jenayah terancang yang sedang berlangsung, prinsip dasar RICO adalah membuktikan dan melarang pola kejahatan yang dilakukan melalui "perusahaan", yang didefinisikan oleh undang-undang sebagai "mana-mana individu, perkongsian, syarikat, persatuan, atau badan hukum lain, dan kesatuan atau sekumpulan individu yang berkaitan sebenarnya walaupun bukan entiti undang-undang. "
Di bawah RICO, adalah kejahatan bagi individu untuk tergolong dalam "perusahaan" yang terlibat dalam corak pemerasan, bahkan jika pemerasan dilakukan oleh anggota lain. Secara khusus, Seksyen 1962 RICO melarang "mana-mana orang" dari: (a) menggunakan pendapatan yang diterima dari corak kegiatan pemerasan atau dari pengumpulan hutang yang tidak sah untuk memperoleh kepentingan dalam perusahaan yang mempengaruhi perdagangan antara negara; (b) memperoleh atau mempertahankan melalui corak aktiviti pemerasan atau pengumpulan hutang yang tidak sah kepentingan dalam perusahaan yang mempengaruhi perdagangan antara negeri; (c) menjalankan atau mengambil bahagian dalam menjalankan urusan syarikat yang mempengaruhi perdagangan antara negeri melalui corak aktiviti pemerasan atau pengumpulan hutang yang tidak sah; atau (d) bersekongkol untuk menyertai sebarang aktiviti ini.
Agar seseorang atau organisasi dihukum kerana melakukan pemerasan di bawah RICO, mesti ada bukti "corak" kesalahan haram, yang ditakrifkan oleh RICO sebagai pelanggaran sekurang-kurangnya dua kesalahan jenayah yang dikenal pasti dalam jangka waktu 10 tahun. RICO mendefinisikan pemerkosaan dengan cara yang sangat luas dan merangkumi banyak kesalahan yang biasanya tidak melanggar undang-undang persekutuan, seperti tindakan atau ancaman yang melibatkan pembunuhan, penculikan, perjudian, pembakaran, rompakan, rasuah, pemerasan, atau berurusan dengan dadah narkotik atau berbahaya lain.
Di samping itu, RICO menyenaraikan banyak kesalahan persekutuan yang didefinisikan oleh undang-undang sebagai pemerasan: rasuah, rasuah sukan, pemalsuan, penggelapan dana kesatuan pekerja, pemalsuan pinjaman, penipuan mel, penipuan wayar, halangan keadilan, perdagangan rokok seludup, pelacuran dan pemerdagangan orang. , penipuan muflis, pelanggaran dadah, dan cabul. Selagi "kegiatan pemerasan" "dikenakan" atau "boleh didakwa" berdasarkan undang-undang jenayah yang berlaku, pertuduhan RICO substansial tersedia.
RICO mewujudkan kesalahan dan hukuman di atas dan di luar yang ditetapkan untuk kesalahan jenayah khusus bagi mereka yang terlibat dalam perusahaan haram yang sedang berjalan yang terlibat dalam pemerasan. Hukuman jenayah maksimum kerana melanggar RICO termasuk denda $ 25,000 dan penjara selama 20 tahun. Hukuman ini dikenakan di atas hukuman jenayah yang disebabkan oleh dua atau lebih kesalahan substantif yang telah dilakukan oleh individu atau organisasi tersebut dalam tempoh 10 tahun. Sebagai tambahan kepada hukuman jenayah, ada peruntukan pelucutan yang mengharuskan pelanggar melucutkan sebarang perniagaan atau harta yang berasal dari kesalahan haram mereka.
Di samping tindakan jenayah, RICO mengizinkan penggugat swasta dan pemerintah untuk mendapatkan ganti rugi dalam tindakan sivil. Sesungguhnya, aspek RICO yang paling kontroversial ialah pemerintah dapat merampas dan menyita apa yang dianggapnya sebagai hasil jenayah melalui mahkamah sivil. RICO mengizinkan pemerintah atau warga negara pribadi untuk mengajukan gugatan perdata yang meminta pengadilan untuk memerintahkan penyitaan aset, untuk menjatuhkan sanksi, atau untuk memberikan pelepasan terhadap individu atau organisasi yang terlibat dalam "pola pemerasan." Peruntukan tindakan sivil RICO dapat: memaksa defendan untuk kehilangan kepentingan harta benda, membatasi defendan untuk terlibat dalam kegiatan atau pelaburan masa depan tertentu, atau membubarkan atau menyusun semula perusahaan.Hukuman ini bertujuan untuk mengatasi akar ekonomi dan infrastruktur organisasi konspirasi jenayah yang sedang berlaku.
Berkenaan dengan pelucuthakan aset, kerajaan boleh merampas harta tanpa notis apabila suatu parte expenggunaan kemungkinan penyebab bahawa harta itu dikaitkan dengan kegiatan jenayah. Dalam kes ini, tuduhan jenayah tidak perlu diberikan terhadap defendan. Berbeza dengan pendakwaan jenayah, di mana beban bukti melebihi keraguan yang munasabah, hanya bukti yang lebih rendah - keseimbangan kebarangkalian - diperlukan berdasarkan peruntukan sivil RICO. Daya tarik pendekatan ini adalah bahawa bukti bukti dialihkan kepada terdakwa, yang harus membuktikan bahawa aset tersebut diperoleh dengan cara yang sah. Perintah sivil RICO boleh melarang individu untuk memiliki atau terlibat dalam perniagaan atau aktiviti tertentu yang sah atau tidak sah. Lebih-lebih lagi, jika berjaya, mangsa mungkin dapat membayar ganti rugi tiga kali lipat (iaitu, terdakwa harus membayar kepada penggugat tiga kali jumlah ganti rugi, serta perbelanjaan undang-undang,yang telah ditentukan oleh mahkamah).
Walaupun memerlukan sedikit masa untuk para pendakwa persekutuan memahami sepenuhnya dan memasukkan RICO ke dalam rangkaian alat pendakwaan mereka, undang-undang ini semakin digunakan dan telah mencapai banyak kejayaan. Menjelang tahun 1990, lebih daripada 1,000 tokoh jenayah terancang dan utama telah disabitkan dan dijatuhkan hukuman penjara yang panjang di bawah RICO. Ini terbukti sangat berharga dalam usaha mengetuai pemimpin kanan rangkaian jenayah terancang yang, jauh dari tindakan jenayah individu yang dilakukan oleh anggota peringkat rendah, sebelum ini tidak dapat dicapai oleh pihak pendakwa.
Walaupun tujuan awal RICO adalah untuk menangani jenayah terancang, kata-kata yang luas dari undang-undang RICO telah bermaksud bahawa kedua-dua peruntukan jenayah dan sivil RICO telah diterapkan pada berbagai kesalahan dan terdakwa dan bukan hanya yang biasanya berkaitan dengan jenayah terancang. Defendan RICO yang lain termasuk penunjuk perasaan antioksceniti, pemilik video dan kedai buku dewasa, institusi kewangan, ahli politik, doktor, dan anggota penguatkuasa undang-undang.
Kes mahkamah juga telah memperluas jangkauan RICO. Dalam Sedima, SPRL lwn Imrex Co. (1985), Mahkamah Agung AS menyimpulkan bahawa RICO tidak terbatas pada jenayah terancang tetapi dapat diterapkan pada perniagaan perusahaan komersial yang sah. Syarikat Belgia Sedima mengajukan tuntutan terhadap pesaing Imrex di sebuah mahkamah daerah AS pada tahun 1982, dengan menuduh bahawa Imrex menaikkan harga dan kos pembeliannya dengan menyediakan pesanan pembelian palsu dan memo kredit. Tindakan itu pada awalnya ditolak oleh mahkamah rendah dengan alasan bahawa tidak ada kecederaan RICO yang terjadi, dan keputusan pengadilan itu dijamin atas rayuan.
Namun, Mahkamah Agung membalikkan keputusan banding, memperluas cakupan RICO dan memulai sejumlah besar tuntutan sivil dan jenayah yang melibatkan syarikat yang sah. Berikutan keputusan ini, RICO semakin digunakan oleh pemerintah untuk mengadili jenayah kolar putih dan korporat, serta amalan perdagangan yang tidak adil, yang dilakukan oleh syarikat sah yang tidak berkaitan dengan kumpulan jenayah terancang.
